Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Nov 7, 2022

证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2022-062 债券代码：127038 债券简称：国微转债

紫光国芯微电子股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十九次 会议通知于 2022 年 11 月 4 日以电子邮件的方式发出，会议于 2022 年 11 月 7 日 上午以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以通讯表决的方式，审议通过如下议案：

1、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公 司 2022 年度审计机构的议案》。

经审核，监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有为上市 公司提供审计服务的资质、经验与专业能力，拥有足够的独立性和投资者保护能 力，能够满足公司所需的财务审计工作要求。公司本次变更审计机构的决策程序 符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形， 监事会同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022 年度审计 机构。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生 效。

2、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于补选公 司第七届监事会监事的议案》。

鉴于公司监事郑铂先生已向监事会提交书面辞职报告，根据《公司法》、《公 司章程》等有关规定，同意提名陈斌生先生为公司第七届监事会股东代表监事候 选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第七届监事会任期届满止。

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 8 日在《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司监事辞职暨补选第七届监事会 监事的公告》。

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该议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司监事会

2022 年 11 月 8 日

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