Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Jun 7, 2022

证券代码:002049	证券简称:紫光国微	公告编号:2022-027
债券代码:127038	债券简称:国微转债

紫光国芯微电子股份有限公司

第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光国芯微电子股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十三 次会议通知于 2022 年 6 月 2 日以电子邮件的方式发出,会议于 2022 年 6 月 7 日上午以通讯表决的方式召开,会议应参加表决的董事 7 人,实际参加表决的董 事 7 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议以通讯表决的方式,审议通过如下议案:

1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开公 司 2021 年度股东大会的议案》。

同意公司于2022年6月28日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2021 年度股东大会,审议公司第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十四次会 议提交股东大会审议表决的相关议案。

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 8 日披露在《中国证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《紫光国芯微电子股份有限公司关于召开 2021 年度股东大会的通知》。

特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司董事会

2022 年 6 月 8 日