Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Apr 20, 2022

证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2022-014 债券代码：127038 债券简称：国微转债

紫光国芯微电子股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次 会议通知于 2022 年 4 月 8 日以电子邮件方式的发出，会议于 2022 年 4 月 19 日 下午 14:00 在北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 B 座 15 层会议室以现场表决的 方式召开，会议由董事长马道杰先生主持。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事审议，会议形成如下决议：

1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2021 年度 董事会工作报告》。

《2021 年度董事会工作报告》全文披露于 2022 年 4 月 21 日的巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事王立彦先生、黄文玉先生、崔若彤女士分别向董事会提交了《独 立董事 2021 年度述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大会上进行述职。详细 内容披露于 2022 年 4 月 21 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2021 年度 总裁工作报告》。

3、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2021 年度 财务决算报告》。

公司 2021 年度财务状况及经营成果等相关会计信息，已经中天运会计师事 务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告，具体内容详见 2022 年 4 月 21 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

4、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2021 年度 利润分配预案》。

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中天运[2022]审字第90174 号审计报告确认，公司2021年实现归属于母公司所有者的净利润1,953,785,798.57 元，根据《公司章程》的有关规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金 12,776,819.85元，加上年初未分配利润3,585,690,568.31元，减去年中已分配股利 81,920,425.68元，减去因处置权益工具投资将以前年度其他综合收益结转留存收 益 223,665.79 元，截止 2021 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 5,444,555,455.56元。

根据公司2021年盈利状况，在兼顾公司长远发展和股东即期回报的原则下， 公司董事会提出 2021 年度利润分配预案：以 2022 年 4 月 15 日公司总股本 606,860,085股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.25元（含税），共计派 发现金197,229,527.63元，不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。 公司剩余未分配利润结转至下一年度。本次资本公积金转增股本共计242,744,034 股，转增金额未超过公司报告期末的“资本公积-股本溢价”的余额。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、 再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相 应调整。

上述利润分配预案的拟定符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定。

独立董事对该预案发表了独立意见，内容详见 2022 年 4 月 21 日的巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

5、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2021 年年 度报告及摘要》。

《2021 年年度报告》全文披露于 2022 年 4 月 21 日的巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），《2021 年年度报告摘要》披露于 2022 年 4 月 21 日 的《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

6、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2021 年度 内部控制评价报告》。

《2021 年度内部控制评价报告》全文披露于 2022 年 4 月 21 日的巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见 2022 年 4 月 21 日的巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。

保荐机构对该议案进行了核查并发表了核查意见，内容详见 2022 年 4 月 21 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2021 年社 会责任报告》。

《2021 年社会责任报告》全文披露于 2022 年 4 月 21 日的巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

8、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用 情况专项报告》。

独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见 2022 年 4 月 21 日的巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《2021 年度募集资金 存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告》，具体内容详见 2022 年 4 月 21 日的 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

保荐机构对该议案进行了核查并发表了核查意见，内容详见 2022 年 4 月 21 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

9、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于清华控 股集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

按照相关要求，公司对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估， 编制了《关于清华控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

该议案涉及关联交易事项，公司董事长马道杰先生、董事范新先生、董事吴 胜武先生、董事缪刚先生为关联董事，回避本议案的表决。

具体内容详见 2022 年 4 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于清华控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

独立董事对该议案发表了独立意见，详见 2022 年 4 月 21 日的巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

10、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

根据公司及控股子公司日常经营情况，2022 年公司及控股子公司拟与紫光 集团有限公司及其下属企业等关联方进行交易，预计 2022 年度日常关联交易发 生金额约为 76500 万元。其中，与关联方进行业务合作的采购及接受劳务预计 金额为 75000 万元，向关联方销售产品及提供劳务预计金额为 1500 万元。

公司董事长马道杰先生、董事范新先生、董事吴胜武先生、董事缪刚先生为 上述关联交易事项的关联董事，回避本议案的表决。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公 告》。

独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见，内容详见 2022 年 4 月 21 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

保荐机构对该议案进行了核查并发表了核查意见，内容详见 2022 年 4 月 21 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

董事会同意公司根据实际工作安排另行决定 2021 年度股东大会的具体召开 时间和会议内容，公司将及时发布相关会议通知。

特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司董事会

2022 年 4 月 21 日