Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Aug 7, 2019

紫光国芯微电子股份有限公司

独立董事关于第六届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等 有关规定，我们作为紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董 事，在查阅公司提交的相关资料、了解相关情况后，就公司第六届董事会第三十一 次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、对参股子公司增资暨关联交易事项的独立意见

我们认为：本次对参股子公司深圳市紫光同创电子有限公司（以下简称“紫光同 创”）进行增资，是为满足其业务快速发展对资金的需求，有利于其长远发展，符 合公司发展战略。本次增资系紫光同创全体股东同比例增资，公司对其持股比例不 变，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的 情形。公司董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事已回避表决，董事会审议 及表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。因此，我们同意 公司本次对参股子公司增资暨关联交易的事项。

二、对公司使用自有资金购买银行理财产品的独立意见

我们认为：公司经营及财务状况良好，在保障公司正常经营运作资金需求的情况 下，使用部分自有资金购买短期保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率， 增加公司收益，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不 利影响，符合公司和全体股东的利益。我们一致同意公司本次使用自有资金购买短 期保本型银行理财产品事项。

独立董事签字：

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2019 年 8 月 7 日