Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Aug 2, 2019

证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2019-032

紫光国芯微电子股份有限公司

关于公司独立董事任期届满辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独 立董事陈金占先生提交的书面辞职报告，陈金占先生因连续担任本公司独立董事 的时间已满六年，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》关于“独立董事连任时间不得超过六年”的有关规定，申 请辞去公司独立董事及董事会下设专门委员会相关职务。陈金占先生辞职后，将 不再担任公司任何职务。

鉴于陈金占先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之 一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，陈金占先生的 辞职报告将在公司股东大会补选出新任独立董事后生效。在此期间，陈金占先生 将继续履行独立董事职责。公司将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。 陈金占先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司的规范运 作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对陈金占先生在任职期间为公司发展 作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司董事会 2019 年8 月3 日

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