Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Dec 27, 2018

证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2018-062

紫光国芯微电子股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六 次会议通知于 2018 年 12 月 25 日以电子邮件的方式发出，会议于 2018 年 12 月 27 日上午以通讯表决的方式召开，应参加会议的董事 7 人，实际参加会议的董 事 7 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以通讯表决的方式，审议通过如下议案：

• 1、审议通过《关于与同方股份续签<写字楼租约>的议案》。

同意公司及下属全资子公司同芯微电子续租同方股份所属的位于北京市海 淀区王庄路 1 号院的清华同方科技广场 D 座西楼第 12 层、15 层（电梯楼层分别 为 15、18 层）。本次续租期自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，租金为 人民币 152.43 万元/月，物业管理费为人民币 14.17 万元/月，租金及物业管理费 合计为人民币 166.60 万元/月。

同意授权公司及同芯微电子的管理层分别签署本次租赁写字楼的相关协议 文件。

因交易对方同方股份为公司实际控制人清华控股有限公司的控股子公司，本 次交易构成关联交易。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 28 日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续租写字楼暨关联交易的公告》。

独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，内容详见 2018 年 12 月 28 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于日常关联交易的议案》。

同意公司全资子公司同芯微电子与 Linxens Singapore 及其全资子公司苏州 立联信之间的日常关联交易事项，预计 2018 年度上述日常关联交易金额累计不 超过 2000 万元人民币。

因交易对方 Linxens Singapore 和苏州立联信为公司间接控股股东紫光集团 的间接控股子公司，本次交易构成日常关联交易。关联董事刁石京、马道杰、高

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启全、王慧轩回避表决。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司于 2018 年 12 月 28 日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于日常关联交易的公告》。 独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，内容详见 2018 年 12 月 28 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司董事会 2018 年 12 月 28 日

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