Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Dec 12, 2018

证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2018-060

紫光国芯微电子股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五 次会议通知于 2018 年 12 月 10 日以电子邮件的方式发出，会议于 2018 年 12 月 12 日上午以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决 的董事 7 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以通讯表决的方式，审议通过如下议案：

1、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于授权管 理层投资或处置权益工具投资类金融资产的议案》。

同意授权公司管理层在未来 12 个月内，根据公司需要及市场情况，择机进 行累计金额不超过 2 亿元人民币的权益工具投资类金融资产的投资或处置。

特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司董事会

2018 年 12 月 13 日

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