Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Aug 14, 2018

证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2018-044

紫光国芯微电子股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次 会议通知于 2018 年 8 月 11 日以电子邮件的方式发出，会议于 2018 年 8 月 14 日 上午以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以通讯表决的方式，审议通过如下议案：

1、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于选举公 司第六届董事会董事长的议案》。

选举刁石京先生为公司第六届董事会董事长，任期与公司第六届董事会任期 一致。根据《公司章程》的规定，董事长为公司法定代表人。 上述人员简历见附件。

2、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于补选董 事会专门委员会委员的议案》。

同意补选刁石京先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与公 司第六届董事会任期一致。

3、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于补充确 认关联交易及预计公司2018 年度日常关联交易的议案》。

公司原副董事长、总裁任志军先生于2018 年1 月辞职离开本公司，现任山 东新恒汇电子科技有限公司（简称”新恒汇”）董事长，根据《深圳证券交易所 股票上市规则》第10.1.6 条第二款规定，任志军先生视同为公司关联人，因此， 公司与新恒汇之间的日常交易构成日常关联交易。

同意将全资子公司同芯微电子与新恒汇2018 年1-7 月发生的日常交易补充 确认为关联交易，同时，预计2018 年度同芯微电子与新恒汇发生的日常关联交

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

易金额不超过1.2 亿元。

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 15 日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于补充确认关联交易及预计公司2018 年度 日常关联交易的公告》。

特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司董事会 2018 年 8 月 15 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

附件：个人简历

刁石京：男，汉族，1962 年4 月生，先后毕业于清华大学、西安交通大学。 研究生学历，工商管理硕士，高级工程师。曾任电子工业部办公厅、信息产业部 办公厅部长办公室副主任；国务院信息化工作办公室综合组副组长兼机关党委副 书记；工业和信息化部电子信息司副司长、司长。兼任全国信息技术标准化技术 委员会副主任委员、全国音频视频及多媒体系统与设备标准化技术委员会主任委 员、工业和信息化部电子科技委副主任委员及通信科技委委员。2018 年5 月起， 任紫光集团有限公司联席总裁。2018 年8 月起，任本公司董事长。

刁石京先生现任紫光集团有限公司联席总裁，除此以外，与公司的控股股东、 实际控制人、持有5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之 间不存在关联关系。本人未持有本公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中 规定的不得担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==