Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Jul 20, 2018

证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2018-039

紫光国芯微电子股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次 会议通知于 2018 年 7 月 18 日以电子邮件的方式发出，会议于 2018 年 7 月 20 日上午以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事 6 人，实际参加表决的董 事 6 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以通讯表决的方式，审议通过如下议案：

1、会议以6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于补选公 司第六届董事会董事的议案》。

鉴于公司原董事长李明先生已辞去公司第六届董事会董事长、董事职务，经 公司控股股东西藏紫光春华投资有限公司提名，董事会提名委员会审核通过，董 事会同意补选刁石京先生为公司第六届董事会非独立董事，任期与第六届董事会 任期一致。简历见附件。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超 过公司董事总数的二分之一。

独立董事对该事项发表了独立意见，内容详见2018 年7 月21 日的巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。

• 该议案需提交公司股东大会审议。

• 2、会议以6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开公

• 司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2018 年 8 月 10 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2018 年第一次临时股东大会。

详细内容见公司于 2018 年 7 月 21 日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网 （http:// www.cninfo.com.cn）上的《紫光国芯微电子股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

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附件：刁石京先生简历

刁石京：男，汉族，1962 年4 月生，先后毕业于清华大学、西安交通大学。 研究生学历，工商管理硕士，高级工程师。曾任电子工业部办公厅、信息产业部 办公厅部长办公室副主任；国务院信息化工作办公室综合组副组长兼机关党委副 书记；工业和信息化部电子信息司副司长、司长。兼任全国信息技术标准化技术 委员会副主任委员、全国音频视频及多媒体系统与设备标准化技术委员会主任委 员、工业和信息化部电子科技委副主任委员及通信科技委委员。2018 年5 月起， 任紫光集团有限公司联席总裁。

刁石京先生现任紫光集团有限公司联席总裁，除此以外，与公司的控股股东、 实际控制人、持有5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之 间不存在关联关系。本人未持有本公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中 规定的不得担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

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