Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Jul 20, 2018

紫光国芯微电子股份有限公司 独立董事关于公司董事长辞职 及补选公司第六届董事会董事的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，作为紫光国芯微电 子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司董事长李明先生辞 职及补选公司第六届董事会董事的事项进行了认真审查，现基于独立判断的立场， 发表独立意见如下：

一、关于公司董事长辞职的独立意见

经核查，李明先生因工作原因辞去公司董事长、董事职务，其辞职原因与实 际情况一致。

李明先生辞职后，将不在公司担任任何职务。公司将根据《公司法》、《公司 章程》有关规定，按照相关程序尽快补选董事，选举新任董事长，其辞职不会影 响公司董事会的依法规范运作，也不会影响公司生产经营和管理的正常进行。 我们同意李明先生辞去公司董事长、董事职务。

二、关于补选公司第六届董事会董事的独立意见

我们认为：公司本次补选的非独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公 司章程》等法律法规的规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格和能力，未 发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中 国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交 易所的任何处罚和惩戒，提名程序合法、有效。我们同意提名刁石京先生为公司 第六届董事会董事候选人。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。

独立董事签字：

陈金占： 陈 贤： 王立彦：

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2018 年 7 月 20 日