Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. - Board/Management Information 2018

证券代码：002049 证券简称：紫光国微公告编号：2018-028

紫光国芯微电子股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知于 2018 年 6 月 4 日以电子邮件的方式发出，会议于 2018 年 6 月 6 日上午以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以通讯表决的方式，审议通过如下议案：

1、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。

同意公司自本次董事会审议批准之日起12 个月内，使用额度不超过人民币 2 亿元的自有资金购买短期保本型银行理财产品，在上述期限和额度内，资金可以滚动使用。并授权公司管理层在投资额度和期限内行使该项投资决策权并签署相关的协议及文件。

具体内容详见公司于 2018 年 6 月 7 日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》。

独立董事对该事项发表了独立意见，内容详见 2018 年 6 月 7 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司董事会

2018 年 6 月 7 日

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