Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. - Board/Management Information 2018

证券代码：002049 证券简称：紫光国微公告编号：2018-026

紫光国芯微电子股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议通知于 2018 年 5 月 16 日以电子邮件的方式发出，会议于 2018 年 5 月 18 日上午以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以通讯表决的方式，审议通过如下议案：

1、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于新增募集资金专项账户的议案》。

同意公司在中国民生银行股份有限公司唐山分行玉田支行新增两个募集资金专项账户，分别由本次公司债券募集资金项目中“高性能第四代DRAM 存储器项目”和“成都研发中心项目”的实施主体公司西安分公司、公司全资子公司成都国微科技有限公司设立，用于相应项目所用募集资金的存储与使用。

并授权公司及子公司管理层全权办理与本次募集资金专项账户相关的事宜，包括但不限于确定及签署本次设立募集资金专项账户需签署的相关协议及文件等。

特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司董事会 2018 年 5 月 19 日

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