Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Jan 17, 2018

紫光国芯股份有限公司

独立董事关于与同方股份续签《写字楼租约》 的关联交易的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定，我们作为紫光国芯 股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在查阅公司提交的相关资料、了解 相关情况后，对公司第六届董事会第十一次会议审议的《关于与同方股份续签<写字 楼租约>的议案》，发表独立意见如下：

我们认为：根据业务发展的需要，公司及子公司北京同方微电子有限公司续租 同方股份写字楼用于办公，交易价格公允合理，不存在损害公司及中小股东利益的 情形。公司董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事已回避表决，董事会审议 及表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意该项续 租写字楼的关联交易事项。

独立董事签字：

陈金占： 陈 贤： 王立彦：

2018 年 1 月 17 日

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