Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. - Board/Management Information 2014

证券代码：002049 证券简称：同方国芯公告编号：2014-028

同方国芯电子股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

同方国芯电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知于 2014 年 9 月 24 日以电子邮件的方式发出，会议于 2014 年 9 月 26 日上午以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以通讯表决的方式，审议通过如下议案：

1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于对全资子公司香港同芯投资有限公司增资的议案》。

同意公司以现金方式对全资子公司香港同芯投资有限公司进行增资，本次增资金额为 11999 万港元，将其注册资本由 1 万港元增加到 12000 万港元。

2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于投资认购华虹半导体有限公司股份的议案》。

为促进公司集成电路设计业务的产业链战略合作，同意公司作为战略投资者通过在香港的全资子公司香港同芯投资有限公司以自有资金投资认购华虹半导体有限公司的股份，投资金额不超过1500 万美元。同时，同意授权公司经营管理层签署与本次投资认购相关协议，并办理相关事宜。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》上的《关于投资认购华虹半导体有限公司股份的公告》。

特此公告。

同方国芯电子股份有限公司董事会

2014 年 9 月 29 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==