Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Sep 17, 2014

证券代码：002049 证券简称：同方国芯 公告编号：2014-026

同方国芯电子股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

同方国芯电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议 通知于 2014 年 9 月 15 日以电子邮件的方式发出，会议于 2014 年 9 月 17 日上午 以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以通讯表决的方式，审议通过如下议案：

1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于投资设 立全资子公司的议案》。

同意公司以自有资金在香港投资设立全资子公司香港同芯投资有限公司（名 称尚需香港公司注册处核准）。该公司注册资本为 1 万港元，拟从事与半导体相 关的高科技领域的风险投资、股权投资以及并购，投资额度 9900 万美元（实际 投资时，根据投资金额履行相关决策程序）。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券 报》上的《关于投资设立全资子公司的公告》。

特此公告。

同方国芯电子股份有限公司董事会

2014 年 9 月 18 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==