Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Aug 7, 2014

同方国芯电子股份有限公司 独立董事相关事宜独立意见

一、对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市 公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120 号《关于规范上市公司对外担保行 为的通知》的规定，我们作为同方国芯电子股份有限公司的独立董事，通过对公司 2014 年上半年关联方资金占用和对外担保情况进行认真地了解和核查，发表独立意 见如下：

我们认为：公司严格遵循中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及 上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）和《关于规范上市公司对 外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）的有关规定，截至 2014 年 6 月 30 日，公 司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；2014 年 1-6 月，公司不存在 对外担保、违规对外担保等情况，也不存在以前年度发生并累计至 2014 年 6 月 30 日的对外担保、违规对外担保等情况。

二、对《关于收购成都国微科技有限公司股权暨关联交易的议案》发表的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定，作为同方国芯电子 股份有限公司的独立董事，在查阅公司提交的相关资料、了解相关情况后，就公司 第五届董事会第五次会议审议的《关于收购成都国微科技有限公司股权暨关联交易 的议案》发表独立意见如下：

我们认为：公司本次收购成都国微科技有限公司股权是业务发展所需，有利于 进一步提高公司的研发实力和核心竞争力，促进公司持续健康发展。交易价格以具 有证券从业资格的资产评估机构所评估的结果为基础，经交易双方协商确定，价格 公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司董事会在审议上述关联 交易时，关联董事已回避表决，董事会审议及表决程序符合国家有关法律、法规和 《公司章程》的有关规定，我们同意该关联交易事项。该关联交易尚需提交公司股 东大会审议。

独立董事签字：

陈 新： 陈金占： 曹 阳：

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2014 年 8 月 6 日