Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Dec 19, 2013

证券代码：002049 证券简称：同方国芯 公告编号：2013-051

同方国芯电子股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

同方国芯电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议 通知于2013 年12 月16 日以电子邮件的方式发出，会议于2013 年12 月18 日上 午以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事9 人，实际参加表决的董事9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以通讯表决的方式，审议通过如下议案：

1、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于国微电 子投资设立子公司的议案》。

同意深圳市国微电子有限公司以自有资金在深圳投资设立全资子公司深圳 市同创国芯电子有限公司（名称已通过深圳市市场监督管理局名称预核准），注 册资本为人民币1.5 亿元。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）和《中国 证券报》上的《关于全资子公司深圳市国微电子有限公司投资设立子公司的公 告》。

特此公告。

同方国芯电子股份有限公司董事会 2013 年 12 月 19 日

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