Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Oct 30, 2013

证券代码：002049 证券简称：同方国芯 公告编号：2013-049

同方国芯电子股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

同方国芯电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议 通知于2013 年10 月28 日以电子邮件的方式发出，会议于2013 年10 月30 日上 午11:00 在公司会议室以现场表决方式召开，会议由董事陆致成先生主持。会议 应出席董事9 人，实际出席董事9 人。公司监事、拟聘高级管理人员列席了本次 会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事审议，会议形成如下决议：

• 1、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于选举公

• 司第五届董事会董事长的议案》。

  • 选举陆致成先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

• 2、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于选举公

• 司第五届董事会各专门委员会委员的议案》。

  • 第五届董事会各专门委员会成员如下：

战略委员会：董事长陆致成（召集人）、独立董事陈新、董事赵维健、董事 黄学良、董事段立。

• 审计委员会：独立董事曹阳（召集人）、独立董事陈金占、董事潘晋。

• 提名委员会：独立董事陈新（召集人）、独立董事陈金占、独立董事曹阳、

• 董事赵维健、董事祝昌华。

薪酬与考核委员会：独立董事陈金占（召集人）、独立董事陈新、独立董事 曹阳、董事长陆致成、董事赵维健。

• 3、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公

• 司总裁的议案》。

经董事长陆致成先生提名，继续聘任赵维健先生为公司总裁，任期与本届董 事会任期一致。

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4、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公 司董事会秘书的议案》。

经董事长陆致成先生提名，继续聘任杜林虎先生为公司董事会秘书，任期与 本届董事会任期一致。

5、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公 司副总裁及财务总监的议案》。

经总裁赵维健先生提名，继续聘任葛元庆先生、段立先生、祝昌华先生、阎 立群先生、杜林虎先生为公司副总裁；继续聘任杨秋平女士为公司财务总监。上 述人员任期与本届董事会任期一致。

独立董事对公司聘任公司高级管理人员事项发表独立意见如下：

本次董事会聘任高级管理人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》、《公 司章程》的规定。经审阅被聘人员的个人履历及相关资料，我们认为其符合《公 司法》《公司章程》规定的任职条件，具备担任相应职务的资格和能力。不存在 《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，也不存在被中国证 监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的 任何处罚和惩戒。

我们同意聘任赵维健先生担任公司总裁；同意聘任葛元庆先生担任公司副总 裁；同意聘任段立先生担任公司副总裁；同意聘任祝昌华先生担任公司副总裁； 同意聘任阎立群先生担任公司副总裁；同意聘任杜林虎先生担任公司副总裁、董 事会秘书；同意聘任杨秋平女士担任公司财务总监。

6、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公 司审计部经理的议案》。

继续聘任张雪女士为公司审计部经理，任期与本届董事会任期一致。

7、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公 司证券事务代表的议案》。

继续聘任董玉沾女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。

特此公告。

同方国芯电子股份有限公司董事会

2013 年 10 月 31 日

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附件：个人简历

赵维健先生：中国国籍，1965 年2 月出生，硕士，毕业于清华大学微电子 专业。1989 年至2001 年在华润集团工作，2001 年创办北京同方微电子有限公司， 曾任北京同方微电子公司总经理、同方股份有限公司副总裁，现任本公司董事， 2012 年5 月起任公司总裁，兼任北京同方微电子有限公司董事长、唐山晶源电 子有限公司董事长，北京晶源裕丰光学电子器件有限公司执行董事。

赵维健先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股 东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。本人直接持有本 公司1.23%的股份，持有北京清晶微科技有限公司35.71%的股权（北京清晶微科 技有限公司持有本公司1.38%的股份），不存在《公司法》、《公司章程》中规 定的不得担任公司高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒。

葛元庆先生：中国国籍，1959 年8 月出生，学士学位，2001 年创办北京同 方微电子有限公司，任北京同方微电子公司副总经理。2012 年5 月起任公司副 总裁，兼任北京同方微电子有限公司董事、深圳市国微电子有限公司董事、唐山 晶源电子有限公司董事、北京晶源裕丰光学电子器件有限公司总经理。

葛元庆先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股 东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，直接持有本公司 0.54%的股份，持有北京清晶微科技有限公司26.79%的股权（北京清晶微科技有 限公司持有本公司1.38%的股份），不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不 得担任公司高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒。

段立先生：中国国籍，1971 年4 月出生，中欧国际工商学院EMBA，工程师， 毕业于电子科技大学电子材料与元器件专业。1993 年9 月至1996 年9 月任航天 部二院23 所工程师，从事电子元器件的研发。1996 年9 月至2002 年2 月任华 润半导体有限公司工程师，调度部经理。2002 年3 月至今曾任北京同方微电子 有限公司副总经理、总经理。现任公司董事，北京同方微电子有限公司董事兼总 经理。2013 年3 月起任公司副总裁。

段立先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、

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公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。本人直接持有本公司 0.48%的股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情 形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

祝昌华先生：中国国籍，1962 年11 月出生，硕士，高级工程师，毕业于东 南大学电子物理与器件专业。1993 年至2008 年在深圳市国微科技有限公司工作， 历任副总裁、总裁，2008 年2 月至今在深圳市国微电子有限公司工作，历任董 事、总裁。现任深圳市国微电子有限公司董事长、成都国微电子有限公司董事长、 深圳市天惠人投资有限公司执行董事兼总经理，本公司董事，2013 年3 月起任 公司副总裁。祝昌华先生为“核高基”国家重大专项总体组专家，深圳半导体行 业协会副会长。

祝昌华先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股 东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。持有深圳市天惠 人投资有限公司100%的股权（深圳市天惠人投资有限公司持有本公司4.07%的股 份）。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

阎立群先生：中国国籍，1974 年2 月出生，大专学历，工程师。历任本公司 SMD 产品制造部经理、生产总监、董事兼副总裁，现任公司副总裁兼唐山晶源电 子有限公司董事、总经理。

阎立群先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股 东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。直接持有本公司 0.17%的股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情 形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杜林虎先生：中国国籍，1973年6月出生，硕士学历，工程师。2006年至2010 年，在同方股份投资发展部工作，主要从事行业分析、公司研究及证券事务工作。 2010年10月起任公司副总裁兼董秘。

杜林虎先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股 东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。至今未持有公司 股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情 形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨秋平女士：中国国籍，1974年8月出生，大学本科，注册会计师、高级会

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计师、注册管理会计师。2001年至2008年在信永中和会计师事务所任高级项目经 理。2008年至2010年任同方股份有限公司审计部副总经理。2010年10月起任公司 财务总监，兼任北京同方微电子有限公司监事、唐山晶源电子有限公司监事、北 京晶源裕丰光学电子器件有限公司监事。

杨秋平女士与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股 东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。至今未持有公司 股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情 形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张雪女士：1969 年7 月出生，大学本科，高级会计师职称、国际内部审计 师，毕业于西安理工大学工商管理系工业会计专业。曾任北京中天华资产评估有 限公司项目经理、同方股份有限公司审计部项目经理，2011 年9 月至今任公司 审计部经理。未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公 司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会和 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

董玉沾女士：1974年9月出生，本科学历，经济师。2005年至今任公司证券 事务代表。未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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