Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Oct 11, 2013

同方国芯电子股份有限公司

独立董事关于董事会换届选举的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等有关规定，作为同方国芯 电子股份有限公司的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第四届 董事会第三十四次会议审议的《关于董事会换届选举的议案》，发表独立意见如下：

公司本次董事会换届选举的董事、独立董事候选人的提名程序符合有关法律法 规和《公司章程》的规定，被提名人具备担任上市公司董事、独立董事的资格和能 力，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情 形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证 监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，提名程序合法、有效。

我们同意提名陆致成先生、赵维健先生、潘晋先生、黄学良先生、段立先生、 祝昌华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名陈新先生、陈金占先 生、曹阳先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

独立董事签字：

陈 新： 陈金占： 曹 阳：

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2013 年 10 月 10 日