Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Sep 13, 2013

证券代码：002049 证券简称：同方国芯 公告编号：2013-041

同方国芯电子股份有限公司

第四届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

同方国芯电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次 会议通知于2013 年9 月10 日以电子邮件的方式发出，会议于2013 年9 月12 日上午以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事9 人，实际参加表决的董 事9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以通讯表决的方式，审议通过如下议案：

1、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于在中国 工商银行办理国际贸易融资业务的议案》。

同意公司根据生产经营业务发展的需要，在中国工商银行股份有限公司唐山 凤凰支行的3700 万元综合授信额度之内办理国际贸易融资业务，有效期为1 年。

同意授权总裁赵维健先生代表公司办理国际贸易融资业务，并签署相关协议 文件。

2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于与同方 股份签订〈写字楼租约〉的议案》。

关联董事陆致成先生、潘晋先生回避表决。

根据业务发展的需要，同意公司及下属子公司同方微电子分别租赁同方股份 所属的位于北京市海淀区王庄路 1 号院内清华同方科技大厦 4 号楼的清华同方科 技广场二期 D 座写字楼第 12 层、15 层。

同意授权公司总裁赵维健先生签署本次租赁写字楼的相关协议文件。 具体内容详见刊登于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证

券报》上的《关于租赁写字楼暨关联交易的公告》。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见刊登于巨潮资讯网站 （http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于租赁写字楼的关联交易的独立意 见》。

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特此公告。

同方国芯电子股份有限公司董事会 2013 年 9 月 14 日

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