Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Aug 8, 2013

证券代码：002049 证券简称：同方国芯 公告编号：2013-038

同方国芯电子股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

同方国芯电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次 会议通知于 2013 年 7 月 29 日以电子邮件的方式发出，会议于 2013 年 8 月 8 日 上午 9:30 在清华同方科技大厦 A 座 30 层会议室以现场表决方式召开，会议由公 司董事长陆致成先生主持。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事审议，会议形成如下决议：

1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《公司 2013 年半年度报告及其摘要》。

公司《 2013 年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网站 （http://www.cninfo.com.cn），《2013 年半年度报告》摘要刊登于《中国证券报》 和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《公司 2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证 券报》上的公司《2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对该报告出具了独立意见，详见刊登于巨潮资讯网站 （http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事相关事宜独立意见》。

3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订< 公司财务管理制度>的议案》。

同意对《公司财务管理制度》进行修订。修订后的《公司财务管理制度》见 巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

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同方国芯电子股份有限公司董事会 2013 年 8 月 9 日

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