Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Jul 24, 2013

证券代码：002049 证券简称：同方国芯 公告编号：2013-036

同方国芯电子股份有限公司

第四届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

同方国芯电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次 会议通知于2013 年7 月22 日以电子邮件的方式发出，会议于2013 年7 月24 日上午以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事9 人，实际参加表决的董 事9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以通讯表决的方式，审议通过如下议案：

1、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于调整董 事会各专门委员会成员的议案》。

调整后的董事会各专门委员会成员如下：

战略委员会：董事长陆致成（召集人）、独立董事陈新、董事赵维健、董事 黄学良、董事段立。

审计委员会：独立董事曹阳（召集人）、独立董事陈金占、董事潘晋。

提名委员会：独立董事陈新（召集人）、独立董事陈金占、独立董事曹阳、 董事赵维健、董事祝昌华。

薪酬与考核委员会：独立董事陈金占（召集人）、独立董事陈新、独立董事 曹阳、董事长陆致成、董事赵维健。

特此公告。

同方国芯电子股份有限公司董事会

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

2013 年 7 月 25 日