Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Jun 28, 2013

证券代码:002049 证券简称:同方国芯 公告编号:2013-031

同方国芯电子股份有限公司

第四届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

同方国芯电子股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十次会 议通知于 2013 年 6 月 26 日以电子邮件的方式发出,会议于 2013 年 6 月 28 日上 午 10:00 在清华同方科技大厦 A 座 30 层会议室以现场表决和通讯表决相结合 的方式召开,会议应参加表决的董事 9 人,实际参加表决的董事 9 人。会议符合 《公司法》和《公司章程》的规定。

经参会董事审议,会议形成如下决议:

1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于部分独 立董事变更的议案》;

鉴于王震先生已连续担任公司独立董事 6 年以上,经董事会提名委员会审核 通过,同意董事会提名陈金占先生为公司第四届董事会独立董事候选人,其简历 附后。

新独立董事当选后,王震先生不再担任公司独立董事。公司董事会对王震先 生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢!

独立董事候选人的任职资格和独立性,需经深圳证券交易所备案审核无异议 后,方可提交公司股东大会审议。

公司独立董事对此事项发表了明确的同意意见,本议案尚需提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。

2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司及 国微电子会计估计变更的议案》。

独立董事发表独立意见如下:我们认为:公司依照《企业会计准则》的相关 规定,结合公司及国微电子的实际情况,调整其应收款项坏账计提比例,符合《企

业会计准则》及相关解释规定,变更依据真实、可靠。变更后的会计估计能够更 加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司及全体股东的利益。 董事会的审议和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们一致 同意本次会计估计变更。

3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2013 年 7 月 16 日在公司会议室召开 2013 年第一次临时股东大 会,详细内容见公司于 2013 年 6 月 29 日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《同方国芯电子股份有限公司关于召开 2013 年 第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

同方国芯电子股份有限公司董事会

2013 年 6 月 29 日

陈金占:男,1952 年 9 月出生,本科学历,律师。1983 年 7 月毕业于中国 人民大学一分校法律系。1988 年 3 月至 2001 年 12 月任北京国际信托投资公司 证券总部副总经理;2001 年 12 月至 2012 年 12 月历任国都证券有限责任公司副 总裁、合规总监;2006 年 5 月至 2012 年 5 月曾任同方股份有限公司独立董事。 现任职于北京市经纬律师事务所。兼任中欧基金管理有限公司董事、茂名石化实 华股份有限公司独立董事。

陈金占先生与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%以上股 份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。至今未持 有本公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情 形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。