Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

May 17, 2013

证券代码：002049 证券简称：同方国芯 公告编号：2013-026

同方国芯电子股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

同方国芯电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次 会议通知于2013 年5 月15 日以电子邮件的方式发出，会议于2013 年5 月17 日上午以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事9 人，实际参加表决的董 事9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以通讯表决的方式，审议通过如下议案：

1、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于对国微 电子增资的议案》。

同意公司以现金方式对全资子公司国微电子增资 5000 万元，将其注册资本 由 10000 万元增加到 15000 万元。

特此公告。

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同方国芯电子股份有限公司董事会 2013 年 5 月 18 日