Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Feb 28, 2013

证券代码：002049 证券简称：同方国芯 公告编号：2013-009

同方国芯电子股份有限公司

关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

同方国芯电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2013 年2 月26 日收到公司职工代表监事马丽华女士递交的书面《辞职报告》，马丽华女士因工 作变动提出辞去其担任的公司职工代表监事职务。马丽华女士辞职后，将不在公 司担任任何职务。公司监事会对马丽华女士在担任公司职工代表监事期间为公司 所做出的贡献表示衷心的感谢！

为保障监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司 于2013 年2 月28 日召开职工代表大会，经与会职工代表选举，补选王清智先生 为公司第四届监事会职工代表监事（个人简历附后）。王清智先生将与现任其他 4 名监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会任期一致。

公司第四届监事会成员中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员 的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监 事总数的二分之一。

特此公告。

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附件：职工代表监事简历

王清智： 男，本科学历，1979 年 9 月出生，2002 年毕业于山东大学信息科 学与工程学院微电子技术专业；2002 年 8 月加入华润集团旗下公司华润半导体 有限公司工作，任职产品工程师。2005 年 7 月加入北京同方微电子有限公司， 现任职综合管理部经理，负责薪酬、IT、知识产权、合同管理工作。

王清智先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%以上股份的股 东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。至今未持有本公 司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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