Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Dec 5, 2012

证券代码：002049 证券简称：同方国芯 公告编号：2012-054

同方国芯电子股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

同方国芯电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次 会议通知于2012 年12 月3 日以电子邮件的方式发出，会议于2012 年12 月5 日上午以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事9 人，实际参加表决的董 事9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以通讯表决的方式，审议通过如下议案：

1、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订< 公司财务管理制度>的议案》。

同意对《公司财务管理制度》进行修订。修订后的《公司财务管理制度》见 巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

同方国芯电子股份有限公司董事会

2012 年 12 月 6 日

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