Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Oct 24, 2012

证券代码：002049 证券简称：同方国芯 公告编号：2012-050

同方国芯电子股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

同方国芯电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次 会议通知于2012 年10 月12 日以电子邮件的方式发出，会议于2012 年10 月22 日上午10:00 在清华同方科技大厦A 座30 层会议室以现场表决方式召开，会议 由公司董事长陆致成先生主持。会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人。公司 监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规 定。

经与会董事审议，会议形成如下决议：

1、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《公司2012 年第三季度报告》。

《公司2012 年第三季度报告》全文刊登于2012 年10 月24 日的巨潮资讯网 站（http://www.cninfo.com.cn），正文刊登于2012 年10 月24 日的《中国证 券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

2、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订< 公司对外提供财务资助管理制度>的议案》。

同意根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备 忘录第27 号：对外提供财务资助》（2012 年8 月15 日修订）的规定和要求， 对《公司对外提供财务资助管理制度》进行相应修订。修订后的《公司对外提供 财务资助管理制度》见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

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