Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

May 17, 2012

唐山晶源裕丰电子股份有限公司

独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司独立董事工作细则》等 有关规定，作为唐山晶源裕丰电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董 事，我们对公司第四届董事会第十六次会议作出的聘任公司高级管理人员事项发 表独立意见如下：

本次董事会聘任高级管理人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》、《公 司章程》的规定。经审阅被聘高管人员的个人履历及相关资料，我们认为其符合 《公司法》《公司章程》规定的任职条件，具备担任相应职务的资格和能力。不 存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，也不存在被中 国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易 所的任何处罚和惩戒。

我们同意聘任赵维健先生担任公司总裁、葛元庆先生担任公司副总裁。

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