Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Mar 31, 2012

证券代码：002049 证券简称：晶源电子 公告编号：2012-013

唐山晶源裕丰电子股份有限公司

第四届董事会第十四次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

唐山晶源裕丰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四 次会议（临时）通知于 2012 年 3 月 28 日以电子邮件的方式发出，会议于 2012 年 3 月 30 日上午以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事 9 人，实际参 加表决的董事 9 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以通讯表决的方式，审议通过以下议案：

1、会议以9 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《唐山晶源裕 丰电子股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。

《唐山晶源裕丰电子股份有限公司内部控制规范实施工作方案》详见巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

唐山晶源裕丰电子股份有限公司董事会

==> picture [304 x 13] intentionally omitted <==

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==