Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2010

Nov 29, 2010

证券代码：002049 证券简称：晶源电子 公告编号：2010-038

唐山晶源裕丰电子股份有限公司

第四届董事会第三次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

唐山晶源裕丰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次 会议（临时）通知于2010 年11 月26 日以电子邮件的方式发出，2010 年11 月 29 日上午以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事9 人，实际参加表决 的董事9 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以通讯表决的方式，审议通过如下议案：

1、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于选举董 事会各专门委员会委员的议案》。

经董事会提名，选举董事会各专门委员会委员如下，任期与本届董事会一致： 战略委员会：董事长陆致成、独立董事陈新、董事赵维健、董事潘晋、董事 阎立群，董事长陆致成为召集人。

审计委员会：独立董事王震、独立董事崔树军、董事孙岷，独立董事王震为 召集人。

提名委员会：独立董事陈新、独立董事崔树军、独立董事王震、董事赵维健、 董事段立，独立董事陈新为召集人。

薪酬与考核委员会：独立董事崔树军、独立董事陈新、独立董事王震、董事 长陆致成、董事赵维健，独立董事崔树军为召集人。

特此公告。

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