Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2010

Oct 30, 2010

证券代码：002049 证券简称：晶源电子 公告编号：2010-030

唐山晶源裕丰电子股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

唐山晶源裕丰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次 会议通知于2010 年10 月19 日以电子邮件的方式发出，2010 年10 月29 下午2:00 在公司办公楼四楼会议室以现场表决方式召开，会议由董事陆致成先生主持。会 议应出席董事9 人，实际出席董事9 人，公司监事、拟聘高级管理人员列席了会 议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事审议，会议形成如下决议：

一、会议以9 票同意，0 反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于选举公 司第四届董事会董事长的议案》。

选举陆致成先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

二、会议以9 票同意，0 反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公 司总经理的议案》。

聘任阎永江先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。简历附后。

三、会议以9 票同意，0 反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公 司董事会秘书的议案》。

聘任杜林虎先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。简历附后。 董事会秘书联系方式如下：

联系电话：0315-6198161 联系传真：0315-6198179 电子邮箱：dulinhu@thtf.com.cn

通讯地址：河北省玉田县无终西街3129 号 邮政编码：064100

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四、会议以9 票同意，0 反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公 司副总经理、财务总监的议案》。

聘任阎立群先生为副总经理、聘任杜林虎先生为副总经理、聘任杨秋平女士 为财务总监，任期与本届董事会一致。简历附后。

公司独立董事对董事会聘任上述高管人员发表独立意见如下：

本次董事会聘任高级管理人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》、《公 司章程》的规定。经审阅被聘高管人员的个人履历及相关资料，我们认为其符合 《公司法》《公司章程》规定的任职条件，具备担任相应职务的资格和能力。不 存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，也不存在被中 国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易 所的任何处罚和惩戒。

我们同意聘任阎永江先生担任公司总经理；同意聘任阎立群先生担任公司副 总经理，同意聘任杜林虎先生担任公司副总经理、董事会秘书，同意聘任杨秋平 女士担任公司财务总监。

特此公告。

唐山晶源裕丰电子股份有限公司 董 事 会 二〇一〇年十月三十日

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附件：唐山晶源裕丰电子股份有限公司高级管理人员简历

阎永江先生 ：中国国籍，男，1945年2月出生，大专学历，工程师。1960年 参加工作，曾任唐山晶源裕丰电子有限公司董事长兼总经理、本公司董事长兼总 经理等职，目前受聘担任中国压电石英晶体行业协会副理事长、河北省电子行业 协会副理事长。兼任唐山晶源科技有限公司董事、唐山晶源旭丰电子有限公司董 事长、总经理、深圳市晶源健三电子有限公司董事长。

阎永江先生在持有本公司10.3%股权的唐山晶源科技有限公司担任董事，持 有唐山晶源科技有限公司81.73%的股权，为唐山晶源科技有限公司的实际控制 人，未直接持有本公司股票，其与本公司董事、副总经理阎立群先生为父子关系。 不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杜林虎先生： 中国国籍，男，1973年6月出生，工程师，硕士学历。毕业于 清华大学材料科学与工程系无机非金属材料专业。1997年至2003年，在中航工业 北京航空材料研究院，从事科研工作。2003年至2006年，在同方股份研发中心从 事片式电感开发工作。2006年至2010年，在同方股份投资发展部工作，主要从事 行业分析、公司研究及证券事务工作。

杜林虎先生与本公司及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人 之间不存在关联关系，至今未持有本公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》 中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒。已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

阎立群先生： 中国国籍，男，1974 年2 月出生，大专学历，工程师。曾任本 公司总经理助理、SMD 产品制造部经理，现任本公司董事、副总经理，兼任北京 晶源裕丰光学电子器件有限公司董事长、总经理。

阎立群先生与持有本公司10.3%股权的唐山晶源科技有限公司的实际控制人 阎永江先生为父子关系，直接持有本公司0.38%的股份，不存在《公司法》、《公 司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨秋平女士： 中国国籍，女，1974年8月出生，本科学历，注册会计师（CPA）、 高级会计师。1997年至2000年在首钢集团技术中心工作。2000年至2001年在中国

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长城资产管理公司财务部从事会计工作。2001年至2008年在信永中和会计师事务 所任高级项目经理。2008年至2010年任同方股份有限公司审计部副总经理。

杨秋平女士与本公司及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人 之间不存在关联关系，至今未持有本公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》 中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒。

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