Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2010

Oct 14, 2010

唐山晶源裕丰电子股份有限公司

独立董事关于董事会换届选举的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中 小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》和《公司独立董事工作细则》 等有关规定，作为唐山晶源裕丰电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立 董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第三届董事会第二十八次会议 审议的《关于公司董事会换届选举的议案》，发表独立意见如下：

1、公司董事会换届选举董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公 司章程》等法律法规的相关规定，合法、有效。

2、本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历、社会兼职等综 合情况的基础上进行的，并已征得被提名人同意，被提名人具备担任上市公司董 事、独立董事的资格和能力，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担 任公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解 除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

3、同意提名陆致成先生、赵维健先生、孙岷先生、潘晋先生、段立先生、 阎立群先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名王震先生、崔树军 先生、陈新先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

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