Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2010

Sep 30, 2010

证券代码：002049 证券简称：晶源电子 公告编号：2010-020

唐山晶源裕丰电子股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

唐山晶源裕丰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十 七次会议（临时）通知于2010 年9 月27 日以电子邮件的方式发出，2010 年9 月29 日上午以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事8 人，实际参加表 决的董事8 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以通讯表决的方式，审议通过如下议案：

1、会议以8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于同意公 司筹划重大资产收购事项的议案》。

公司已于 9 月 27 日披露《关于重大资产收购事项停牌的公告》，告知投资者 公司正在筹划重大资产收购事项，公司股票于 2010 年 9 月 27 日开市起继续停 牌。

董事会同意公司筹划重大资产收购事项，具体方案待进一步协商后确定。根 据有关规定，董事会同意公司聘请独立财务顾问、专项法律顾问、评估公司等中 介机构。待确定具体方案后，将召开董事会审议并公告根据有关要求编制的购买 资产预案或购买资产报告书及相关议案。公司股票停牌期间，公司将每周发布一 次重大事项进展情况公告。

特此公告。

唐山晶源裕丰电子股份有限公司董事会 二〇一〇年九月三十日

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