Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2010

Feb 4, 2010

证券代码：002049 证券简称：晶源电子 公告编号：2010-002

唐山晶源裕丰电子股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

唐山晶源裕丰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十 三次会议（临时）通知于2010 年2 月2 日以电子邮件的方式发出，2010 年2 月 4 日上午以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事8 人，实际参加表决的 董事8 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以通讯表决的方式，审议通过如下议案：

1、会议以8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《年报信息披 露重大差错责任追究制度》。

《年报信息披露重大差错责任追究制度》全文详见巨潮资讯网站 （http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

唐山晶源裕丰电子股份有限公司董事会 二〇一〇年二月五日

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