Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2009

Sep 24, 2009

证券代码：002049 证券简称：晶源电子 公告编号：2009-35

唐山晶源裕丰电子股份有限公司

第三届董事会第十九次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

唐山晶源裕丰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九 次会议（临时）通知于2009 年9 月21 日以电子邮件的方式发出，2009 年9 月 23 日上午以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事8 人，实际参加表决 的董事8 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以通讯表决的方式，审议通过如下议案：

1、会议以8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于对控股 子公司提供财务资助的议案》。

独立董事发表如下独立意见：公司在不影响正常经营的情况下，以控股子公 司深圳市晶源健三电子有限公司实现预测的销售额为前提，为其提供400万元财 务资助，可促进深圳市晶源健三电子有限公司经营业务的发展，提高公司总体资 金的使用效率。该财务资助行为符合相关规定，交易公平、合理，表决程序合法、 有效，未损害全体股东尤其是中小股东的利益。我们同意公司为控股子公司提供 财务资助。

详细内容见公司于 2009 年 9 月 24 日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网站 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

特此公告。

唐山晶源裕丰电子股份有限公司董事会

二OO 九年九月二十四日

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