Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2009

May 16, 2009

证券代码：002049 证券简称：晶源电子 公告编号：2009-21

唐山晶源裕丰电子股份有限公司

第三届董事会第十七次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

唐山晶源裕丰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七 次会议（临时）通知于2009 年5 月13 日以电子邮件的方式发出，2009 年5 月 15 日上午以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事9 人，实际参加表决 的董事9 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以通讯表决的方式，审议通过如下议案：

1、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于实施小 型高稳、温补晶体振荡器产业化项目的议案》。

详细内容见公司于 2009 年 5 月 16 日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网站 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

特此公告。

唐山晶源裕丰电子股份有限公司董事会

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