Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2009

Apr 24, 2009

证券代码：002049 证券简称：晶源电子 公告编号：2009-14

唐山晶源裕丰电子股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

唐山晶源裕丰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六 次会议通知于2009 年4 月12 日以专人送达和电子邮件的方式发出，2009 年4 月22 日上午9:00 在公司办公楼四楼会议室以现场表决的方式召开，会议由公司 董事长阎永江先生主持。会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人。公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事审议，会议形成如下决议：

1、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《公司2009 年第一季度报告》。

《公司2009 年第一季度报告》全文刊登于2009 年4 月24 日的巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上，正文刊登于2009 年4 月24 日的《中国证券 报》上。

2、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于将节余 募集资金永久补充公司流动资金的议案》。

独立董事发表如下独立意见：公司在募集资金投资项目已经全部完成的情况 下，将节余的募集资金用于补充生产经营发展所需的流动资金，能够节约公司财 务费用，提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。为此，我们同意公司 将节余募集资金4743.74 万元用于永久补充公司流动资金。

详细内容见公司于 2009 年 4 月 24 日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网站 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

该议案需提交公司股东大会审议。

3、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2009 年第 2 次临时股东大会的议案》。

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同意公司于2009 年5月12日召开2009年第2次临时股东大会。

详细内容见公司于 2009 年 4 月 24 日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网站 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2009 年第 2 次临时股东大会的通知》。

特此公告。

唐山晶源裕丰电子股份有限公司董事会

二OO 九年四月二十四日

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