Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2009

Apr 10, 2009

证券代码：002049 证券简称：晶源电子 公告编号：2009-07

唐山晶源裕丰电子股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

唐山晶源裕丰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五 次会议通知于2009 年3 月29 日以专人送达和电子邮件的方式发出，2009 年4 月8 日上午9:00 在公司办公楼四楼会议室以现场表决方式召开，会议由公司董 事长阎永江先生主持。会议应出席董事9 人，实际出席9 人。公司监事、高级管 理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事审议，会议形成如下决议：

1、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2008 年度 总经理工作报告》。

2、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2008 年度 董事会工作报告》。

公司独立董事王震先生、崔树军先生、黄显核先生向董事会提交了《独立董 事2008年度述职报告》，并将在公司2008年度股东大会上进行述职，详细内容刊 登于2009年4月10日的巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2008 年度股东大会审议。

3、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2008 年年 度报告》及《2008 年年度报告摘要》。

《2008 年年度报告》全文刊登于2009 年4 月10 日的巨潮资讯网站 （http://www.cninfo.com.cn）上，《2008年年度报告摘要》刊登于2009年4月 10日的《中国证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上。 本议案需提交公司 2008 年度股东大会审议。

4、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2008 年度 财务决算报告》。

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2008 年度公司财务状况及财务成果等相关会计信息，已由北京兴华会计师 事务所有限责任公司审计并出据了2008 年度标准无保留意见的审计报告，截至 2008 年12 月31 日公司总资产为 49020.54 万元，比上年增长2.37%，总负债 8572.72 万元，比上年降低6.62%，股东权益40447.82 万元（其中股本13500 万元），比上年增长4.50%，2008 年度公司营业总收入26925.90 万元，比上年增 长16.55%，利润总额3720.92 万元，比上年下降6.35%，净利润3104.35 万元， 比上年下降3.85%，其中归属于母公司净利润3054.79 万元,较上年下降1.30%。 净资产收益率为7.97%，基本每股收益0.2263 元。

本议案需提交公司 2008 年度股东大会审议。

5、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2008 年度 利润分配预案》。

经北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的（2009）京会兴审字第6-148 号审计报告确认，公司2008年实现净利润30,547,860.20元，根据《公司章程》 的有关规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金2,755,916.71元，子公 司(合资企业)按5%提取职工奖励及福利基金118,310.83元,加上年初未分配利润 62,426,404.62元，减去年中已分配股利13,500,000.00元，截止2008年12月31 日，公司可供股东分配的利润为76,600,037.28元。

公司2008 年度利润分配预案为：以公司2008 年末总股本135,000,000 股为 基数，向全体股东每10 股派发现金红利1.10 元（含税），共计派发现金 14,850,000.00 元，剩余未分配利润61,750,037.28 元结转至下一年度。

本议案需提交公司 2008 年度股东大会审议。

6、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《董事会关于 2008 年度募集资金使用情况的专项报告》。

详细内容见公司于 2009 年 4 月 10 日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网站 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

7、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2008 年度 内部控制自我评价报告》。

独立董事发表如下独立意见：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得 到有效的执行，保证了公司生产经营管理活动的有序开展，公司2008 年度内部

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控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

详细内容刊登于 2009 年 4 月 10 日的巨潮资讯网站 （http://www.cninfo.com.cn）。

8、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《审计委员会 对北京兴华会计师事务所有限责任公司2008 年度审计工作的总结报告》。

详细内容刊登于2009 年4 月10 日的巨潮资讯网站 （http://www.cninfo.com.cn）。

9、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于续聘 2009 年度审计机构的议案》。

同意继续聘任北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2009 年度审计机 构, 聘期一年，到期可以续聘。

独立董事发表如下独立意见：北京兴华会计师事务所有限责任公司自担任本 公司审计机构以来，工作认真负责，出具的各项报告真实、准确、公允地反映了 公司的财务状况和经营成果，我们同意公司继续聘任北京兴华会计师事务所有限 责任公司为公司2009 年度审计机构。

本议案需提交公司 2008 年度股东大会审议。

10、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于调整 董事会专门委员会委员的议案》。

鉴于公司独立董事人选发生了变化，为保持董事会专门委员会的正常运作， 对董事会专门委员会委员进行相应调整。调整后的各专门委员会委员和召集人如 下：

战略委员会：阎永江、陈新（独立董事）、阎立群、张立强、孟令富，阎永 江为召集人。

审计委员会：王震（独立董事）、崔树军（独立董事）、孟令富，王震为召集 人。

提名委员会：崔树军（独立董事）、王震（独立董事）、陈新（独立董事）、 阎永江、毕立新，崔树军为召集人。

薪酬与考核委员会：崔树军（独立董事）、王震（独立董事）、陈新（独立董 事）、阎永江、吴捷，崔树军为召集人。

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各专门委员会委员任期与董事会任期一致，至第三届董事会届满止。

11、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 公司2008 年度股东大会的议案》。

同意公司于2009 年4 月30 日在公司会议室召开2008 年度股东大会，详细 内容见公司于2009 年4 月10 日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网站 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2008 年度股东大会的通知》。

特此公告。

唐山晶源裕丰电子股份有限公司

董 事 会 二OO 九年四月十日

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