Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2009

Apr 10, 2009

唐山晶源裕丰电子股份有限公司独立董事

2008 年度述职报告

各位股东及股东代理人：

本人作为唐山晶源裕丰电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 2008年度，按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深 圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《公司独立董 事工作细则》及有关法律法规的规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，积极 出席公司的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意 见，维护了公司和全体股东的利益。现将本人2008年度履行独立董事职责情况汇 报如下：

一、2008 年度出席公司会议情况

（一）董事会会议

姓名	应参加会议 次数	亲自出席 次数	委托出席 次数	缺席次数	投票情况 （投反对票次数）
王震	9	9	0	0	0

（二）股东大会会议

2008 年度，公司共召开5 次股东大会，本人亲自出席了4 次，亲自出席了 公司召开的2008 年第1 次临时股东大会、2008 年第2 次临时股东大会、2008 年第3 次临时股东大会和2008 年第4 次临时股东大会。

二、发表独立意见情况

• （一）2008 年4 月6 日，在公司召开的第三届董事会第六次会议上，对公

• 司相关事宜发表独立意见如下：

• 1、对公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见 经了解核查，发表独立意见如下：

• （1）截至2007 年12 月31 日，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资

• 金的情况；

• （2）2007 年度，公司不存在对外担保、违规对外担保等情况，也不存在以

• 前年度发生并累计至2007 年12 月31 日的对外担保、违规对外担保等情况。

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2、对调整独立董事年度津贴的独立意见

经认真了解和核查，认为：公司董事会提出的《关于调整独立董事年度津贴 的议案》符合公司现状和长远发展，该议案经公司第三届董事会第六次会议审议 通过后，提交公司2007 年度股东大会审议，独立董事津贴的确定程序符合有关 法律、法规、规章、规则及《公司章程》的规定。

3、关于续聘2008 年度审计机构的独立意见

经认真核查，我们认为：北京兴华会计师事务所有限责任公司自担任本公司 审计机构以来，工作认真负责，出具的各项报告真实、准确、公允地反映了公司 的财务状况和经营成果。同时，我们也了解到北京兴华会计师事务所有限责任公 司已连续7 年为公司服务，我们同意公司继续聘任北京兴华会计师事务所有限责 任公司为2008 年度审计机构。

4、关于聘任公司生产总监的独立意见

总经理提名聘任阎立群先生担任公司生产总监一职，经审阅其个人履历等相 关资料，认为阎立群先生符合《公司法》、《公司章程》规定的高级管理人员任 职资格和任职条件，其任职提名、审议表决程序符合《公司法》、《公司章程》 的规定，我们同意聘任阎立群先生为公司生产总监。

（二）2008 年4 月28 日，在公司召开的第三届董事会第八次会议上，对公 司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金发表如下独立意见：

公司在确保募集资金项目建设的前提下，将4000万元闲置募集资金暂时用于 补充流动资金，不影响募集资金项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向 和损害股东利益的情形，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合 《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定。因此，我们同意公司使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

（三）2008 年8 月21 日，在公司召开的第三届董事会第十一次会议上，对 公司对外担保、关联方资金往来事项情况的专项说明和独立意见：

我们认为：公司严格遵循中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来 及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）和《关于规范上市 公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）的有关规定，截至2008 年6 月30 日，公司无累计及当期对外担保、违规对外担保等情况；公司不存在控股 股东及其它关联方占用公司资金的情况。

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（四）2008 年11 月5 日，在公司召开的第三届董事会第十三次会议上，对 公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金发表如下独立意见：

公司在确保募集资金项目建设的前提下，将4000万元闲置募集资金暂时用于 补充流动资金，不影响募集资金项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向 和损害股东利益的情形，有利于提高募集资金的使用效率，符合《中小企业板上 市公司募集资金管理细则》的相关规定。我们同意该项事宜。

三、对公司进行现场调查的情况

2008 年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司募集资金项目的建 设情况、日常生产经营情况、管理和内部控制等制度的建设和执行情况、董事会 决策的重大事项的执行情况等，并通过电话、电子邮件等形式密切保持与公司其 他董事、高管人员及相关工作人员联系,及时获悉公司各重大事项的进展情况， 掌握公司的运行动态。2008 年，本人在公司进行现场考察的累计天数超过十天， 有效地履行了独立董事职责。

四、在保护投资者权益方面所做其他工作

1、作为公司独立董事，本人严格按照有关法律、法规、《公司章程》和《独 立董事工作细则》的规定履行职责，按时参加公司董事会和股东大会，对于每次 需董事会审议议案，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行审查，客观发表 自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立 意见时，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。

2、持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督 和核查，切实维护广大投资者的合法权益。2008 年度，公司能够严格按照《深 交所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》和《公司信息披露管理 制度》的有关规定真实、准确、及时、完整地进行信息披露。

3、积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到 规范公司法人治理结构和保护投资者权益方面的认识和理解，推动公司治理体系 建设，完善公司内部控制制度，切实加强对公司和投资者权益的保护能力, 形成 自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。

五、其他工作情况

1、无提议召开董事会情况发生；

2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；

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• 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

以上是我在2008 年度履行职责情况的汇报。2009 年我将继续本着诚信与勤 勉的精神，谨慎、独立、忠实地履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、 经营管理层之间的沟通与合作，为公司董事会提供决策参考建议，增强公司董事 会的决策能力和领导水平，切实维护公司的整体利益和中小投资者的合法权益。 我的联系方式为：azhen_2004@yahoo.com.cn。

独立董事：王 震

2009 年4 月 8 日

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唐山晶源裕丰电子股份有限公司独立董事

2008 年度述职报告

各位股东及股东代理人：

本人作为唐山晶源裕丰电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 2008年度，按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深 圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《公司独立董 事工作细则》及有关法律法规的规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，积极 出席公司的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意 见，维护了公司和全体股东的利益。现将本人2008年度履行独立董事职责情况汇 报如下：

一、2008 年度出席公司会议情况

（一）董事会会议

姓名	应参加会议 次数	亲自出席 次数	委托出席 次数	缺席次数	投票情况 （投反对票次数）
崔树军	9	9	0	0	0

（二）股东大会会议

2008 年度，公司共召开5 次股东大会，本人亲自出席了4 次，亲自出席了 公司召开的2007 年年度股东大会、2008 年第1 次临时股东大会、2008 年第3 次临时股东大会和2008 年第4 次临时股东大会。

二、发表独立意见情况

• （一）2008 年4 月6 日，在公司召开的第三届董事会第六次会议上，对公

• 司相关事宜发表独立意见如下：

• 1、对公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见

• 经了解核查，发表独立意见如下：

• （1）截至2007 年12 月31 日，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资

• 金的情况；

• （2）2007 年度，公司不存在对外担保、违规对外担保等情况，也不存在以

• 前年度发生并累计至2007 年12 月31 日的对外担保、违规对外担保等情况。

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2、对调整独立董事年度津贴的独立意见

经认真了解和核查，认为：公司董事会提出的《关于调整独立董事年度津贴 的议案》符合公司现状和长远发展，该议案经公司第三届董事会第六次会议审议 通过后，提交公司2007 年度股东大会审议，独立董事津贴的确定程序符合有关 法律、法规、规章、规则及《公司章程》的规定。

3、关于续聘2008 年度审计机构的独立意见

经认真核查，我们认为：北京兴华会计师事务所有限责任公司自担任本公司 审计机构以来，工作认真负责，出具的各项报告真实、准确、公允地反映了公司 的财务状况和经营成果。同时，我们也了解到北京兴华会计师事务所有限责任公 司已连续7 年为公司服务，我们同意公司继续聘任北京兴华会计师事务所有限责 任公司为2008 年度审计机构。

4、关于聘任公司生产总监的独立意见

总经理提名聘任阎立群先生担任公司生产总监一职，经审阅其个人履历等相 关资料，认为阎立群先生符合《公司法》、《公司章程》规定的高级管理人员任 职资格和任职条件，其任职提名、审议表决程序符合《公司法》、《公司章程》 的规定，我们同意聘任阎立群先生为公司生产总监。

（二）2008 年4 月28 日，在公司召开的第三届董事会第八次会议上，对公 司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金发表如下独立意见：

公司在确保募集资金项目建设的前提下，将4000万元闲置募集资金暂时用于 补充流动资金，不影响募集资金项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向 和损害股东利益的情形，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合 《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定。因此，我们同意公司使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

（三）2008 年8 月21 日，在公司召开的第三届董事会第十一次会议上，对 公司对外担保、关联方资金往来事项情况的专项说明和独立意见：

我们认为：公司严格遵循中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来 及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）和《关于规范上市 公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）的有关规定，截至2008 年6 月30 日，公司无累计及当期对外担保、违规对外担保等情况；公司不存在控股 股东及其它关联方占用公司资金的情况。

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（四）2008 年11 月5 日，在公司召开的第三届董事会第十三次会议上，对 公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金发表如下独立意见：

公司在确保募集资金项目建设的前提下，将4000万元闲置募集资金暂时用于 补充流动资金，不影响募集资金项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向 和损害股东利益的情形，有利于提高募集资金的使用效率，符合《中小企业板上 市公司募集资金管理细则》的相关规定。我们同意该项事宜。

三、对公司进行现场调查的情况

2008 年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司募集资金项目的建 设情况、日常生产经营情况、管理和内部控制等制度的建设和执行情况、董事会 决策的重大事项的执行情况等，并通过电话、电子邮件等形式密切保持与公司其 他董事、高管人员及相关工作人员联系,及时获悉公司各重大事项的进展情况， 掌握公司的运行动态。2008 年，本人在公司进行现场考察的累计天数超过十天， 有效地履行了独立董事职责。

四、在保护投资者权益方面所做其他工作

1、作为公司独立董事，本人严格按照有关法律、法规、《公司章程》和《独 立董事工作细则》的规定履行职责，按时参加公司董事会和股东大会，对于每次 需董事会审议议案，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行审查，客观发表 自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立 意见时，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。

2、持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督 和核查，切实维护广大投资者的合法权益。2008 年度，公司能够严格按照《深 交所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》和《公司信息披露管理 制度》的有关规定真实、准确、及时、完整地进行信息披露。

3、积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到 规范公司法人治理结构和保护投资者权益方面的认识和理解，推动公司治理体系 建设，完善公司内部控制制度，切实加强对公司和投资者权益的保护能力, 形成 自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。

五、其他工作情况

1、无提议召开董事会情况发生；

2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；

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• 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

以上是我在2008 年度履行职责情况的汇报。2009 年我将继续本着诚信与勤 勉的精神，谨慎、独立、忠实地履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、 经营管理层之间的沟通与合作，为公司董事会提供决策参考建议，增强公司董事 会的决策能力和领导水平，切实维护公司的整体利益和中小投资者的合法权益。 我的联系方式为：zhulei@hebut.edu.cn。

独立董事：崔树军

2009 年4 月 8 日

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唐山晶源裕丰电子股份有限公司独立董事

2008 年度述职报告

各位股东及股东代理人：

本人作为唐山晶源裕丰电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 2008年度，按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深 圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《公司独立董 事工作细则》及有关法律法规的规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，积极 出席公司的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意 见，维护了公司和全体股东的利益。现将本人2008年度履行独立董事职责情况汇 报如下：

一、2008 年度出席公司会议情况

（一）董事会会议

姓名	应参加会议 次数	亲自出席 次数	委托出席 次数	缺席次数	投票情况 （投反对票次数）
黄显核	9	9	0	0	0

（二）股东大会会议

2008 年度，公司共召开5 次股东大会，本人亲自出席了4 次，亲自出席了 公司召开的2008 年第1 次临时股东大会、2008 年第2 次临时股东大会、2008 年第3 次临时股东大会和2008 年第4 次临时股东大会。

二、发表独立意见情况

• （一）2008 年4 月6 日，在公司召开的第三届董事会第六次会议上，对公

• 司相关事宜发表独立意见如下：

• 1、对公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见 经了解核查，发表独立意见如下：

• （1）截至2007 年12 月31 日，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资

• 金的情况；

• （2）2007 年度，公司不存在对外担保、违规对外担保等情况，也不存在以

• 前年度发生并累计至2007 年12 月31 日的对外担保、违规对外担保等情况。

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2、对调整独立董事年度津贴的独立意见

经认真了解和核查，认为：公司董事会提出的《关于调整独立董事年度津贴 的议案》符合公司现状和长远发展，该议案经公司第三届董事会第六次会议审议 通过后，提交公司2007 年度股东大会审议，独立董事津贴的确定程序符合有关 法律、法规、规章、规则及《公司章程》的规定。

3、关于续聘2008 年度审计机构的独立意见

经认真核查，我们认为：北京兴华会计师事务所有限责任公司自担任本公司 审计机构以来，工作认真负责，出具的各项报告真实、准确、公允地反映了公司 的财务状况和经营成果。同时，我们也了解到北京兴华会计师事务所有限责任公 司已连续7 年为公司服务，我们同意公司继续聘任北京兴华会计师事务所有限责 任公司为2008 年度审计机构。

4、关于聘任公司生产总监的独立意见

总经理提名聘任阎立群先生担任公司生产总监一职，经审阅其个人履历等相 关资料，认为阎立群先生符合《公司法》、《公司章程》规定的高级管理人员任 职资格和任职条件，其任职提名、审议表决程序符合《公司法》、《公司章程》 的规定，我们同意聘任阎立群先生为公司生产总监。

（二）2008 年4 月28 日，在公司召开的第三届董事会第八次会议上，对公 司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金发表如下独立意见：

公司在确保募集资金项目建设的前提下，将4000万元闲置募集资金暂时用于 补充流动资金，不影响募集资金项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向 和损害股东利益的情形，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合 《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定。因此，我们同意公司使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

（三）2008 年8 月21 日，在公司召开的第三届董事会第十一次会议上，对 公司对外担保、关联方资金往来事项情况的专项说明和独立意见：

我们认为：公司严格遵循中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来 及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）和《关于规范上市 公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）的有关规定，截至2008 年6 月30 日，公司无累计及当期对外担保、违规对外担保等情况；公司不存在控股 股东及其它关联方占用公司资金的情况。

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（四）2008 年11 月5 日，在公司召开的第三届董事会第十三次会议上，对 公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金发表如下独立意见：

公司在确保募集资金项目建设的前提下，将4000万元闲置募集资金暂时用于 补充流动资金，不影响募集资金项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向 和损害股东利益的情形，有利于提高募集资金的使用效率，符合《中小企业板上 市公司募集资金管理细则》的相关规定。我们同意该项事宜。

三、对公司进行现场调查的情况

2008 年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司募集资金项目的建 设情况、日常生产经营情况、管理和内部控制等制度的建设和执行情况、董事会 决策的重大事项的执行情况等，并通过电话、电子邮件等形式密切保持与公司其 他董事、高管人员及相关工作人员联系,及时获悉公司各重大事项的进展情况， 掌握公司的运行动态。2008 年，本人在公司进行现场考察的累计天数超过十天， 有效地履行了独立董事职责。

四、在保护投资者权益方面所做其他工作

1、作为公司独立董事，本人严格按照有关法律、法规、《公司章程》和《独 立董事工作细则》的规定履行职责，按时参加公司董事会和股东大会，对于每次 需董事会审议议案，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行审查，客观发表 自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立 意见时，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。

2、持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督 和核查，切实维护广大投资者的合法权益。2008 年度，公司能够严格按照《深 交所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》和《公司信息披露管理 制度》的有关规定真实、准确、及时、完整地进行信息披露。

3、积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到 规范公司法人治理结构和保护投资者权益方面的认识和理解，推动公司治理体系 建设，完善公司内部控制制度，切实加强对公司和投资者权益的保护能力, 形成 自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。

五、其他工作情况

1、无提议召开董事会情况发生；

2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；

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• 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

以上是我在2008 年度履行职责情况的汇报。我的联系方式为： xianhehuang@uestc.edu.cn

独立董事：黄显核

2009 年4 月 8 日

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