Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2009

Feb 6, 2009

唐山晶源裕丰电子股份有限公司

独立董事关于提名独立董事候选人的独立意见

作为唐山晶源裕丰电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根 据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业 板块上市公司董事行为指引》和《公司章程》的有关规定，对公司第三届董事会 第十四次会议所审议的关于提名独立董事候选人事项，发表如下独立意见：

同意提名陈新先生作为公司独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名 人的教育背景、工作经历、社会兼职等综合情况的基础上进行的，其提名程序符 合国家法律、法规及《公司章程》的有关规定。被提名人具备担任上市公司独立 董事的资格和能力，未发现有《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任公司独立董事的情形，亦不存在被 中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。

独立董事：王震 崔树军 黄显核 二OO 九年二月六日

==> picture [415 x 28] intentionally omitted <==