Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2009

Feb 6, 2009

证券代码：002049 证券简称：晶源电子 公告编号：2009-02

唐山晶源裕丰电子股份有限公司

第三届董事会第十四次会议(临时)决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏

唐山晶源裕丰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四 次会议（临时）通知于2009 年2 月4 日以电子邮件的方式发出，2009 年2 月6 日上午以通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事9 人，实际参加表决的董事 9 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以通讯表决的方式，审议通过如下议案：

一、会议以9 票同意，0 反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于提请选 举陈新先生为独立董事的议案》。

鉴于黄显核先生已向公司董事会提出辞去公司独立董事职务，同意提名陈新 先生为公司独立董事候选人（陈新先生简历附后）。按照有关规定，深圳证券交 易所将对独立董事候选人陈新先生的任职资格和独立性进行审核，待审核无异议 后，将本议案提交公司2009 年第1 次临时股东大会审议。

二、会议以8 票同意，0 反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于注销深 圳市晶源裕丰电子有限公司的议案》,董事毕立新在审议该议案时予以回避。

深圳市晶源裕丰电子有限公司为本公司控股子公司，注册资本1050 万元， 本公司持有其98%的股份。

基于深圳市晶源裕丰电子有限公司近几年从事的经营业务主要是销售和客 户服务，与公司于2007 年12 月成立的控股子公司——深圳市晶源健三电子有限 公司的经营业务相同，为减少公司运行费用，降低管理成本，公司决定进行经营 结构调整，将其经营业务转到深圳市晶源健三电子有限公司进行经营管理，同时 注销深圳市晶源裕丰电子有限公司。

三、会议以9 票同意，0 反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开2009

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年第1 次临时股东大会的议案》。

同意公司于2009 年2月24日召开2009年第1次临时股东大会。

详细内容见公司于 2009 年 2 月 7 日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网站

（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2009 年第 1 次临时股东大会的通知》。

特此公告。

唐山晶源裕丰电子股份有限公司董事会 二OO 九年二月七日

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附件：

陈新先生简历

陈新 ，男，1946 年7 月生，汉族，高级工程师，研究员，国家级注册咨询 师，享受国务院政府特殊津贴，信息产业部规划司首席咨询专家和国家发改委电 子工程项目咨询专家。1970 年毕业于清华大学。1970-1991 年期间，在4401 厂 工作，主要从事电真空器件研究开发和技术管理，高级工程师，总装车间主任； 1991 年至今，先后在电子工业部规划研究所、中国电子信息产业规划研究院、 中国电子信息产业发展研究院规划研究所工作，历任研究室主任、中国电子信息 产业规划研究院副总工程师、中国电子信息产业发展研究院科技委副主任、规划 研究所所长、院项目总监等职务，主要从事电子行业规划、产业政策咨询和工程 咨询等工作，参加和组织完成电子信息产业“八五”、“九五”、“十五”和“十一 五”规划的编制，主持了信息产业部、发改委等国家部委的多项重大课题研究， 以及大连市、吴江市、廊坊市、河北省、青岛市等地方省市及产业园区规划、产 业咨询报告的编制，并主持完成了数十项国家大型工程咨询项目可行性研究报告 以及项目评估报告的编制，作为专家，参加各种重大项目评审。

陈新先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人之间不存在关联关系， 至今未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒。

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