Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2007

Oct 29, 2007

证券代码：002049 证券简称：晶源电子 公告编号：2007-47

唐山晶源裕丰电子股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

唐山晶源裕丰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次 会议通知于2007 年10 月16 日以专人送达和电子邮件的方式发出，2007 年10 月26 日上午9:00 在公司办公楼四楼会议室以现场表决方式召开，会议由公司董 事长阎永江先生主持。会议应出席董事9 人，实际出席9 人，会议符合《公司法》 和《公司章程》的规定。

经与会董事审议，会议形成如下决议：

1、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《公司2007 年第三季度报告》。

详细内容见公司于 2007 年 10 月 30 日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的季报全文。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于股权投资 差额摊余价值账务处理的议案》。

公司2002年对唐山晶源旭丰电子有限公司投资时形成的长期股权投资贷方 差额,截止到2007年9月底贷方差额的摊余价值为1,587,840.01元, 公司按新会 计准则于2007年9月底将长期股权投资贷方差额的摊余成本一次性计入投资收益, 增加母公司利润1,587,540.01元,同时唐山晶源旭丰电子有限公司增加管理费用 1,587,540.01元,减少利润1,587,540.01元,此事项处理不影响合并报表数据。

3、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司和电 子科技大学洽谈共建频率控制技术工程（研发）中心的议案》，因独立董事黄显 核先生在电子科技大学工作，为电子科技大学空天科学技术研究院副院长，研究 员，博士生导师，在审议该议案时黄显核先生予以回避。

董事会同意公司与电子科技大学洽谈联合成立电子科大—晶源电子频率控

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制技术工程（研发）中心，在频率控制技术方面的基础技术研究、应用技术开发、 人才培养三个层面进行广泛合作。技术工程（研发）中心设在电子科技大学。电 子科技大学负责科技研发，公司负责试验和实习基地。董事会授权公司管理层就 合作事宜与电子科技大学进行具体洽谈，待公司与电子科技大学达成共识，签署 正式合作协议书后，公司将对此项事宜另行公告。

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司治理专项 活动整改报告》。

详细内容刊登在10 月30 日的巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn） 和《中国证券报》上。

特此公告。

唐山晶源裕丰电子股份有限公司 董 事 会 二 OO 七年十月三十日

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