Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2007

Oct 9, 2007

证券代码：002049 证券简称：晶源电子 公告编号：2007-43

唐山晶源裕丰电子股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

唐山晶源裕丰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次 会议通知于2007 年9 月28 日以专人送达和电子邮件的方式发出，2007 年10 月 8 上午以通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事9 人，实际参加表决的董事 9 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以通讯表决的方式，审议通过如下议案：

一、会议以9 票同意，0 反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于继续将 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

详细内容见公司于 2007 年 10 月 9 日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网站 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 本议案需提交公司股东大会审议。

二、会议以9 票同意，0 反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开2007 年第3 次临时股东大会的议案》。

同意公司于2007 年10月25日召开2007年第3次临时股东大会。

详细内容见公司于2007年10月9日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网站

（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2007年第3次临时股东大会的通知》。

特此公告。

唐山晶源裕丰电子股份有限公司

董 事 会

二OO 七年十月九日

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==