Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2007

Aug 28, 2007

证券代码：002049 证券简称：晶源电子 公告编号：2007-37

唐山晶源裕丰电子股份有限公司 第三届董事会第二次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

唐山晶源裕丰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次 会议（临时）通知于2007 年8 月24 日以专人送达和电子邮件的方式发出，2007 年8 月26 上午9:00 在公司办公楼四楼会议室以现场表决方式召开，会议由公司 董事长阎永江先生主持。会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人，公司监事、 高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事审议，会议形成如下决议：

一、会议以9 票同意，0 反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于设立董 事会专门委员会及委员组成的议案》；

同意董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 等四个专门委员会。

各专门委员会组成如下：

战略委员会：阎永江、黄显核（独立董事）、阎立群、张立强、孟令富，阎 永江为召集人。

审计委员会：王震（独立董事）、崔树军（独立董事）、孟令富，王震为召集 人。

提名委员会：崔树军（独立董事）、王震（独立董事）、黄显核（独立董事）、 阎永江、毕立新，崔树军为召集人。

薪酬与考核委员会：崔树军（独立董事）、王震（独立董事）、黄显核（独立 董事）、阎永江、吴捷，崔树军为召集人。

各专门委员会委员任期与董事会任期一致，至第三届董事会届满止。

二、会议以9 票同意，0 反对，0 票弃权的表决结果审议通过《审计委员会

工作细则》；

详细内容刊登于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

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三、会议以9 票同意，0 反对，0 票弃权的表决结果审议通过《提名委员会 工作细则》；

详细内容刊登于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

四、会议以9 票同意，0 反对，0 票弃权的表决结果审议通过《薪酬与考核 委员会工作细则》；

详细内容刊登于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

五、会议以9 票同意，0 反对，0 票弃权的表决结果审议通过《战略委员会 工作细则》；

详细内容刊登于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

六、会议以9 票同意，0 反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订< 募集资金管理办法>的议案》；

详细内容刊登于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

七、会议以9 票同意，0 反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订< 内部审计工作制度>的议案》；

详细内容刊登于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

八、会议以9 票同意，0 反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于修改< 董事会议事规则>的议案》；

详细内容刊登于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

九、会议以9 票同意，0 反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于修改< 公司章程>部分条款的议案》；

• 1、《公司章程》第一百一十一条增加一款作为第二款，增加内容如下： 公司董事会下设专门委员会，各专门委员会对董事会负责并报告工作。 专门委员会的组成及职责由董事会决定，各专门委员会的工作细则由董事

会制订。

• 2 、将《公司章程》第一百四十九条第一款进行修改 原条款为：

• “公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设主席一人。监事会主

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席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主 席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和 主持监事会会议。”

修改为：

“公司设监事会。监事会由五名监事组成，监事会设主席一人。监事会主 席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席 不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持 监事会会议。”

详细内容刊登于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

十、会议以9 票同意，0 反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开2007 年第2 次临时股东大会的议案》。

详细内容见公司于2007 年8 月28 日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网站 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

特此公告。

唐山晶源裕丰电子股份有限公司

董 事 会

二OO 七年八月二十七日

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