Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2007

Aug 11, 2007

证券代码：002049 证券简称：晶源电子 公告编号：2007-31

唐山晶源裕丰电子股份有限公司

第二届监事会第十次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

唐山晶源裕丰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次 （临时）会议于2007 年8 月10 日上午在公司办公楼四楼会议室召开。会议由监 事会召集人王晓东先生主持，会议应出席监事3 人，实际出席3 人。会议符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通 过《关于取消提请2007 年第1 次临时股东大会审议的〈关于公司监事会换届选 举的议案〉和〈关于修改<监事会议事规则>的议案〉的议案》。

因公司第三届监事会候选人会前沟通不够充分，需重新确定，公司监事会决 定取消2007年8月3日，公司第二届监事会第九次会议审议通过并提请公司2007 年第1次临时股东大会审议的《关于公司监事会换届选举的议案》和《关于修改< 监事会议事规则>的议案》，待公司第三届监事会候选人重新确定后，再提请股 东大会审议。

特此公告。

唐山晶源裕丰电子股份有限公司

监事会

二OO 七年八月十日

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