Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2007

Aug 4, 2007

唐山晶源裕丰电子股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

唐山晶源裕丰电子股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十七 次会议通知于 2007 年 7 月 23 日以专人送达和电子邮件的方式发出,2007 年 8 月 3 日上午 9:00 在公司办公楼四楼会议室以现场表决方式召开,会议由公司董 事长阎永江先生主持。会议应出席董事 9 人,实际出席董事 7 人,独立董事王震 先生、董事武建军先生因工作原因未能出席本次会议,其分别委托独立董事崔树 军先生和董事毕立新女士代为出席并行使表决权。公司监事、高级管理人员列 席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事审议,会议形成如下决议:

一、会议以 9 票同意,0 反对,0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司董 事会换届选举的议案》。

鉴于公司第二届董事会任期将于2007年8月21日届满,根据《公司法》、《公 司章程》等有关规定,公司董事会提名阎永江先生、孟令富先生、毕立新女士、 吴捷先生、张立强先生、阎立群先生为公司第三届董事会非独立董事候选人;鉴 于陈莉女士已连续两届担任本公司独立董事,根据中国证监会《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》的有关规定,提名王震先生、崔树军先生、黄显 核先生为公司第三届董事会独立董事候选人。(相关人员简历见附件)

上述独立董事候选人资格需经深交所审核无异议后提交公司2007年第1次临 时股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、会议以 9 票同意,0 反对,0 票弃权的表决结果审议通过《关于修改< 公司章程>部分条款的议案》。

第 1 页 共 6 页

根据中国证监会《上市公司治理准则》的规定,公司拟设立董事会专门 委员会;另鉴于公司拟增加监事会的组成人数,由原先的三名增加至七名。

根据上述情形,需对公司章程的相应条款进行修改:

1、《公司章程》第一百一十一条增加一款作为第二款,增加内容如下: 公司董事会下设专门委员会,各专门委员会对董事会负责并报告工作。

专门委员会的组成及职责由董事会决定,各专门委员会的工作细则由董事会 制订。

2、将《公司章程》第一百四十九条第一款进行修改

原条款为:

"公司设监事会。监事会由三名监事组成,监事会设主席一人。监事会主 席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主 席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和 主持监事会会议。"

修改为:

"公司设监事会。监事会由七名监事组成,监事会设主席一人。监事会主 席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席 不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持 监事会会议。"

本议案需提交公司股东大会审议。

三、会议以 9 票同意,0 反对,0 票弃权的表决结果审议通过《关于修改< 董事会议事规则>的议案》。

详细内容刊登于巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、会议以 9 票同意,0 反对,0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2007 年第 1 次临时股东大会的议案》。

详细内容见公司于 2007 年 8 月 4 日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网站 (http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

特此公告。

第 2 页 共 6 页

唐山晶源裕丰电子股份有限公司董事会

二 OO 七年八月四日

附件:唐山晶源裕丰电子股份有限公司第三届董事会董事候选人简历

阎永江先生:中国国籍,男,现年62岁,大专学历,工程师。1960年参加工 作,曾任玉田县食品机械厂科长、厂长,唐山晶源科技有限公司董事长兼总经理、 本公司董事长兼总经理等职,现任本公司董事长。目前受聘担任中国压电石英晶 体行业协会副理事长、河北省电子行业协会副理事长。兼任唐山晶源科技有限公 司董事、深圳市晶源裕丰电子有限公司董事、唐山晶源旭丰电子有限公司董事长。

阎永江先生在本公司控股股东单位唐山晶源科技有限公司担任董事,持有控 股股东唐山晶源科技有限公司81.73%的股权(唐山晶源科技有限公司持有本公司 35.3%的股份),为本公司实际控制人,未直接持有本公司股票,其与本公司拟聘 任董事阎立群先生为父子关系。阎永江先生未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒。

孟令富先生:中国国籍,男,现年43岁,本科学历,毕业于河北工业大学。 1988年参加工作,曾任玉田县化肥厂技术员、玉田县经贸委科员、唐山台玉有限 公司总经理等职。现任本公司董事。同时兼任唐山晶源科技有限公司董事长兼总 经理、北京晶源裕丰光学电子器件有限公司董事。

孟令富先生在本公司控股股东单位唐山晶源科技有限公司担任董事长兼总 经理,持有控股股东唐山晶源科技有限公司8%的股权(唐山晶源科技有限公司持 有本公司35.3%的股份),直接持有公司0.63%的股份。孟令富先生未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

毕立新女士:中国国籍,女,现年40岁,大专学历。1984年参加工作,曾任 唐山晶源柯利电子有限公司财务处长、唐山晶源柯讯电子有限公司总经理、唐山 晶源旭丰电子有限公司董事、本公司副总经理兼财务负责人等职,现任本公司董 事,兼任深圳市晶源裕丰电子有限公司董事长、总经理、唐山晶源科技有限公司 董事。

毕立新女士在本公司控股股东单位唐山晶源科技有限公司担任董事,持有控 股股东唐山晶源科技有限公司10.27%的股权(唐山晶源科技有限公司持有本公司 35.3%的股份),直接持有公司0.77%的股份。毕立新女士未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

吴捷先生:中国国籍,男,现年 61 岁,大专学历,工程师。1970 年起从事

第 4 页 共 6 页

压电石英晶体技术工作,曾任电子工业部第六 O 七厂技术员、车间主任、工艺实 验室主任、新品实验室主任、晶体制造分厂厂长,北京国兴电子公司晶体厂厂长, 航天部第二研究院科瑞斯特电子公司副总经理等职。现任本公司董事、副总经理、 DIP 产品制造部经理,兼任唐山晶源旭丰电子有限公司总经理、北京晶源裕丰光 学电子器件有限公司董事。

吴捷先生与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五 以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,直接持有公司0.35%的股份。 吴捷先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张立强先生:中国国籍,男,现年 35 岁,工程师,毕业于西安电子科技大 学,本科学历。曾任晶源柯讯技术员、技术科长、公司二分厂厂长等职。现任本 公司董事、技术总监,器件产品制造部经理,兼任北京晶源裕丰光学电子器件有 限公司监事。

张立强先生与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之 五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,直接持有公司0.28%的股 份。张立强先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

阎立群先生:中国国籍,男,现年 33 岁,工程师,大专学历。曾任本公司 一分厂车间主任、厂长,现任本公司总经理助理兼 SMD 产品制造部经理。兼任北 京晶源裕丰光学电子器件有限公司董事、总经理

阎立群先生与本公司实际控制人、董事长阎永江先生为父子关系,直接持有 公司 0.58%的股份。阎立群先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒。

王震先生:中国国籍,男,现年35岁,经济学硕士,副教授,中国注册会计 师、税务师、内部审计师。现任石家庄经济学院会计学副教授,受聘担任河北博 海生物科技有限公司财务总监,河北省人力资源开发研究会常务理事,本公司独 立董事。

王震先生与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五 以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,至今未持有公司股份,未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

崔树军先生:中国国籍,男,现年38岁,硕士学位,河北工业大学在读博士, 现任河北工业大学管理学院副教授,兼任河北工业大学学生处处长、就业指导中

第 5 页 共 6 页

心主任,本公司独立董事。

崔树军先生自1999年起担任黄骅信誉楼商贸有限公司独立董事。崔树军先生 与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股 东、实际控制人之间不存在关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

黄显核先生:中国国籍,男,现年 42 岁,工学硕士、研究员,1985 年从四 川大学物理系毕业,1988 年电子科技大学研究生毕业,工学硕士,研究方向: 压电石英稳频与选频技术。1988 年-2002 年一直在中国电子科技集团公司第十 研究所从事频率控制技术工作,技术上历任工程师、高级工程师、研究员等,行 政上历任研究室副主任、主任、分所所长等。2002 年调入电子科大工作。现任 电子科技大学空天科学技术研究院副院长,研究员,博士生导师。

黄显核先生与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之 五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,最近五年未在其他机构担 任董事、监事、高级管理人员,至今未持有公司股份,未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒。