Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2007

Aug 4, 2007

唐山晶源裕丰电子股份有限公司 独立董事对公司董事会换届发表的独立意见

唐山晶源裕丰电子股份有限公司第二届董事会任期届满，公司董事会已向本人 提交了新一届董事会候选人的资料。本人审阅了有关文件，并就相关情况向公司进 行了询问，根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及《公司章 程》的有关规定，基于本人的独立判断，现就公司董事会换届发表独立意见如下：

同意公司董事会就第三届董事会成员提名的候选人名单。本次提名是在充分了 解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征 得被提名人本人同意，候选人提名的程序符合国家法律、法规及公司章程的规定。 被提名人具备担任公司董事、独立董事的资质和能力。未发现董事候选人有《公司 法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的 不得担任公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市 场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交 易所的任何处罚和惩戒。

独立董事：陈莉 王震 崔树军

2007年8月3日