Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2007

Jun 26, 2007

证券代码：002049 证券简称：晶源电子 公告编号：2007-19

唐山晶源裕丰电子股份有限公司

第二届董事会第十五次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

唐山晶源裕丰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五 次（临时）会议通知于2007 年6 月21 日以专人送达和电子邮件的方式发出，2007 年6 月25 日上午10:00 在公司办公楼四楼会议室以现场表决和通讯表决相结合 的方式召开，会议由公司董事长阎永江先生主持。会议应参加表决董事9 人，实 际参加表决董事9 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事审议，会议形成如下决议：

一、会议以9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于“加 强上市公司治理专项活动”自查报告及整改计划》。全文刊登于2007 年6 月26 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》。自查情况全 文刊登于2007 年6 月26 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、会议以9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于修订 公司<经理工作细则>的议案》。修订后的《总经理工作细则》刊登在2007 年6 月26 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、会议以9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于修订 公司<信息披露管理制度>的议案》。修订后的《信息披露管理制度》刊登在2007 年6 月26 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司股东大会审议。

四、会议以9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于修订 公司<财务管理制度>的议案》。修订后的《财务管理制度》刊登在2007 年6 月 26 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

1

特此公告。

唐山晶源裕丰电子股份有限公司董事会

二 OO 七年六月二十六日

2