Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2006

Apr 8, 2006

证券代码：002049 证券简称：晶源电子 公告编号：2006-07

唐山晶源裕丰电子股份有限公司 独立董事相关事宜独立意见

一、关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公 司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)，作为唐山晶源裕 丰电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事， 本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，我们按照实事求是的原 则对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和对外担保情况进 行了认真检查和落实，对公司进行了必要的核查和问询后，发表独立 意见如下：

1、截至 2005 年 12 月 31 日，没有发生控股股东及其关联方占用 公司资金的情况；

2、截至 2005 年 12 月 31 日，没有发生对外担保、违规对外担保 等情况，也不存在以前年度发生并累计至 2005 年 12 月 31 日的对外 担保、违规对外担保等情况。

二、关于续聘会计师事务所的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关规章制度的有 关规定，作为公司的独立董事，现就公司续聘北京兴华会计师事务所 有限责任公司为 2006 年度审计机构事宜发表如下意见：

经核查，北京兴华会计师事务所有限责任公司自担任本公司审计 机构以来，工作认真负责，出具的各项报告真实、准确的反映了公司 的财务状况和经营成果。同时，我们也了解到北京兴华会计师事务所 有限责任公司已连续为公司服务 5 年，我们同意公司继续聘任北京兴 华会计师事务所有限责任公司为 2006 年度审计机构。

三、对提名独立董事候选人的独立意见

唐山晶源裕丰电子股份有限公司独立董事于增彪先生因工作原 因提出辞去职务，董事会需增补一名董事以符合公司章程中对董事会 由 6 名董事和 3 名独立董事构成的规定。公司董事会已向本人提交了 股东单位推荐独立董事候选人王震先生的资料，本人在审阅有关文件 的同时，就相关情况向公司进行了询问，根据《公司章程》和《关于 在上市公司建立独立董事制度的指导意见》之规定，基于本人的独立 判断，现就上述事项发表独立意见如下：

同意提名王震先生作为独立董事候选人。本次提名是在充分了解 被提名人身份、学历、职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已 征得被提名人本人的同意，该候选人提名程序符合有关规定，被提名

人具备担任公司董事的资格和能力。未发现有《公司法》及《公司章 程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的不得 担任公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者 且尚未解除的情况。

四、对公司聘任高级管理人员的独立意见

唐山晶源裕丰电子股份有限公司总经理刘光耀先生提名聘任张 立强先生担任公司技术总监、李艳琴女士担任公司副总经理、陶志明 先生任公司财务负责人。公司董事会已向本人提交了张立强先生、陶 志明先生和李艳琴女士的资料，本人在审阅有关文件的同时，就相关 情况向公司进行了询问，根据《公司章程》和《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》之规定，基于本人的独立判断，现就上述 事项发表独立意见如下：

同意聘任张立强先生担任公司技术总监、李艳琴女士担任公司副 总经理、陶志明先生为公司财务负责人。本次提名是在充分了解被提 名人身份、学历、职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得 被提名人本人的同意，被提名人具备担任公司财务负责人的资格和能 力。未发现有《公司法》第 147 条规定不得担任公司高级管理人员的 情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。

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