Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2006

Apr 8, 2006

证券代码：002049 证券简称：晶源电子 公告编号：2006-11

独立董事候选人声明

声明人王震同意作为唐山晶源裕丰电子股份有限公司（以下简称“晶源电 子”）独立董事候选人，现公开声明本人与晶源电子之间在本人担任晶源电子独 立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在晶源电子或其附属企业任职；

二、 本人及本人直系亲属没有直接或间接持有晶源电子股份的1%或1%以 上；

• 三、 本人及本人直系亲属不是晶源电子前十名股东；

• 四、 本人及本人直系亲属不在直接或间接持有晶源电子已发行股份5%或

• 5%以上的股东单位任职；

  • 五、 本人及本人直系亲属不在晶源电子前五名股东单位任职；

  • 六、 本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

• 七、 本人没有为晶源电子或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术

• 咨询等服务；

八、 本人没有从晶源电子及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额 外的、未予披露的其他利益；

• 九、 本人符合晶源电子章程规定的任职条件。

另外，包括晶源电子在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5 家。 本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任 何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。如果金渠 黄金公司上市成功，中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本 人在担任晶源电子独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的 要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受晶源电子主要股 东、实际控制人或其他与晶源电子存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人： 王震

2006 年4 月7 日